凭据《企业内部负责根本标准》及其配套指引的原则和其他内部负责禁锢央浼（以下简称“企业内部负责标准系统”），联合武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“天源环保”）内部负责轨造和评判步骤，正在内部负责平日监视和专项监视的根本上，咱们对公司 2024年 12月 31日（内部负责评判呈文基准日）的内部负责有用性实行了评判。

　　依据企业内部负责标准系统的原则，征战健康和有用施行内部负责，评判其有用性，并如实披露内部负责评判呈文是公司董事会的负担。监事会对董事会征战和施行内部负责实行监视。司理层担当构造带领企业内部负责的平日运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级统造职员保障本呈文实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或强大漏掉，并对呈文实质实在切性、精确性和完善性担任部分及连带功令负担。

　　公司内部负责的目的是合理保障策划统造合法合规、资产安适、财政呈文及闭连音信确切完善，升高策划恶果和成就，鼓动完成进展计谋。因为内部负责存正在的固有局部性，故仅能为完成上述目的供给合理保障。其余，因为情景的转化恐怕导致内部负责变得失当帖，或对负责战略和圭臬用命的水平低落，凭据内部负责评判结果料想他日内部负责的有用性拥有必定的危机。

　　凭据公司财政呈文内部负责强大缺陷的认定情景，于内部负责评判呈文基准日，不存正在财政呈文内部负责强大缺陷，董事会以为，公司已依据企业内部负责标准系统和闭连原则的央浼正在全数强大方面保留了有用的财政呈文内部负责。

　　凭据公司非财政呈文内部负责强大缺陷认定情景，于内部负责评判呈文基准日，公司未发明非财政呈文内部负责强大缺陷。

　　自内部负责评判呈文基准日至内部负责评判呈文密出日之间未产生影响内部负责有用性评判结论的身分。

　　公司依据危机导向准则确定纳入评判领域的重要单元、生意和事项以及高危机范畴。纳入评判领域的重要单元席卷公司及其分子公司，纳入评判领域单元资产总额占公司归并财政报表资产总额的 100%，交易收入合计占公司归并财政报表交易收入总额的 100%；纳入评判领域的重要生意和事项席卷：构造架构、进展计谋、人力资源统造、社会负担、企业文明、资金举动、采购生意、运营统造、资产统造、出售生意、商讨与开采、工程项目、担保生意、财政呈文、总共预算、合同统造、内部音信传达与音信编造、音信披露、子公司禁锢等实质；重心闭切的高危机范畴重要席卷：资金举动、采购生意、出售生意、财政呈文、合同统造。

　　上述纳入评判领域的单元、生意和事项以及高危机范畴涵盖了公司策划统造的重要方面，不存正在强大漏掉。

　　公司厉峻依据《公国法》《证券法》等功令准则的央浼及《公司章程》的原则，征战了以股东会、董事会及董事会下设特意委员会、监事会和统造层为根本的法人处置架构及标准的议事正派和计划圭臬，昭着了计划、施行、监视等方面的职责权限，酿成了科学有用的职责分工和造衡机造。

　　股东会享有功令准则和《公司章程》原则的合法权柄，依法行使对公司策划目的、投资、筹资、利润分派等强大事项的肯定权。董事会对股东会担当，正在《公司章程》和股东会授权领域行家使策划计划权。董事会下计划谋委员会、审计委员会、薪酬与审核委员会和提名委员会四个特意委员会，升高运作恶果。董事会9名董事中，此中有 3名独立董事，独立董事控造各个特意委员会（除计谋委员会表）的聚集人，涉及专业范畴的事情须经由特意委员会审议后提交董事会，以利于独立董事更好地表现效率。监事会对股东会担当，除了对公司财政和高管履职情景实行反省监视表，还通过构造对子公司的巡视，巩固对各子公司生意监视。

　　统造层凭据董事会的授权，担当构造施行股东会、董事会决议事项，主办企业平日策划统造作事。呈文期内，各机构权责昭着、互相独立、互相造衡、运作标准。

　　公司征战了与生意相顺应的构造布局，各部分有昭着的统造职责和权限，部分之间征战了昭着的职责分工和呈文轨造。正在内部酿成了以工程验收带领幼组为中枢的质料统造系统；以绩效统造为中枢的人力资源统造系统；以安适（消防）坐蓐带领幼组为中枢的安适坐蓐统造系统；公司各性格能部分和属员子公司可能依据公司拟订的统造轨造标准运作，酿成了与公司现实情景相顺应的、有用的策划运作形式，构造机构分工昭着、性能健康真切。

　　2024年是公司的转型进展年，也是公司赓续深化改革、结构他日进展的要害一年。面临纷乱多变的宏观经济情况和厉刻的表部经济款式，公司周密盘绕岁首公司拟订的总体谋划计划，总共完美公司处置系统作战，深刻贯彻“负责危机、夯实回款、聚焦利润”的策划统造准则，聚力转型升级，相持革新进展，扩充科学统造，结构他日，砥砺前行。2024年，公司陆续表现策小船公司正在板块策划经过中的主导效率，总共兼顾板块策划进展各项作事，暴显示企业杰出的发展性和焕发进展的后劲。

　　联合公司正在环保范畴多年积攒的体会和技巧，紧跟国度企业出海进展计谋，鼎力开采海表生意，加快环保装置出口表销的渠道结构，完成公司国际化进展。

　　公司采用“选用育留”的机造和式样，展开“能者上、平者让、庸者下”的人力资管道理手腕。重心打造绩效与内控统造新形式，展开全员绩效统造，巩固统造职员的绩效审核力度，拟订科学合理的审核目标，强抓内控统造，做到事事有回应，件件有落实。总共构修员工培训系统，寻常、深刻展开员工入职培训、岗亭培训、才具培训，提拔员工专业才具和公司轨造文明传布。巩固干部统造，通过选拔干部、留任干部、起落干部，做好干部思思同一作事，让干部成为公司的领头羊、前卫队、负担人。全员巩固安适施工、安适运营认识，确保安适事项把控正在可控领域内，为公司可赓续进展奠定根本。

　　公司注意推行社会负担，做到经济效益与社会效益、短期好处与悠长好处的、本身进展与社会进展的互相妥洽，完成企业与员工、企业与社会、企业与情况的壮健谐和进展。

　　公司征战了完美的安适坐蓐统造系统及安适事项应急预案，注意员工劳动护卫并按期展开安适坐蓐培训，安适门径落实到位。

　　公司厉峻施行环保战略，征战情况护卫轨造，不时通过技巧革新，发奋低落污染物排放程度，做来到标排放。

　　公司拟订了完善的坐蓐质料统造轨造与作事流程，昭着了坐蓐、质料保障、物流、仓储等生意闭键的内部负责圭臬和门径，完成了坐蓐策划重要生意闭键的危机负责，保护了坐蓐经交易务的合规合法和恶果。

　　正在筹资方面，公司通过拟订《公司章程》《召募资金统造轨造》等轨造，对筹集资金的专户存储、运用、转变、统造、监视及音信披露等做出周到原则，巩固对筹资举动的内部负责，标准资金筹集与运用统造，保障筹资举动的合法性和效益性。呈文期内，公司厉峻按照公司闭连轨造，不存正在违规筹资情景。

　　正在投资方面，公司董事会审议通过了《对表投资统造轨造》，对投资计划及圭臬、对表投资的施行与统造、对表投资的收回及让渡等实行原则，标准统造公司及控股子公司投资行动，征战有用的危机防备机造，完成投资计划的科学化、标准化。呈文期内，公司未发明违规投资情景。

　　正在资金营运方面，公司通过拟订差别统造轨造，巩固资金营运全经过的统造，兼顾妥洽内部各机构正在坐蓐策划经过中的资金需求，提拔资金营运恶果；拟订用度报销统造闭连原则等，巩固对营运资金的管帐编造负责，厉峻标准资金的进出前提、圭臬和审批权限。呈文期内，公司及各分、控股公司的银行账户开立、刊出和运用，均由公司财政统造部分和资金统造部分厉峻统造，审批手续圆满，材料标准完善，确保银行账户统造的高效安适。公司及各分子公司财政部担当公司闭连策划收付金钱的结算，管控层级厉峻、权责明晰、授权核算圭臬完美。

　　公司拟订了一系列采购生意闭连的负责轨造，征战了供应商评估和准入流程，建立由采购统造部等部分对重要原辅资料、包材厂商实行资历审计，确定及格供应商名录，从而标准公司物资采购行动，巩固公司物资采购统造，低落采购本钱，升高了物资采购透后度和资金运用恶果。公司通过深刻的行情阐明及资料本钱布局阐明并对每项本钱组成实行询价、比价阐明以得到最合理的采购价钱和采购质料。

　　公司厉峻施行物料、工程项目、设置等请购、采购、验收、审计、付款流程，防备资金亏损和信用亏损。

　　公司拟订了年度运营坐蓐安放，运营统造部凭据年度运营坐蓐安放、厂站计划领域及收拾本事拟订每月运营坐蓐安放。

　　根据《运营坐蓐统造轨造》等系列规章轨造，重心从以下维度加强运营统造：通过坐蓐安放兼顾统造确保运营效力，标准运营厂站的统造，厉峻施行危急废料、易造毒化学品以及危急化学品的全流程管控，标准运转设置的保护爱护规程，征战科学药剂运用统造系统，优化坐蓐工艺运转参数轨范，落实场站安适卫生文雅作战央浼。部分总共担当属员运营厂站的坐蓐运转与安适禁锢作事，并按期对各项安放施行情景实行监视反省，真实保护安适坐蓐统造系统的有用运转。

　　针对存货等物料的统造，公司昭着了物料的入库、验收、保管、领用、出库的统造权限、职责及作事流程，确保公司资产的安适、完美、受控。

　　公司对固定资产实行分类统造，指派专人担当固定资产的平日统造。公司拟订了固定资产的采购与审批、验收与确认、挑唆与蜕变、入账与折旧、爱护与保护、报废与解决、清点与清查的原则；昭着了固定资产目次、清单、卡片；完美了固定资产采购、验收、领用、维修和报废审批手续；原则了每年按期构造对固定资产实行清查清点，保障了账、卡、物相符。确保了固定资产的安适和完善。

　　公司安顿专人担当品牌、字号、专利技巧、土地全数权等无形资产的统造，敷裕表现无形资产对提拔公司中枢比赛力的效率。

　　公司拟订了与出售生意闭连的轨造及原则，标准公司的对表出售行动。通过对职务分别、生意流程负责、财政结算负责等要害负责点，接纳相应的负责门径，完成出售与收款不相容岗亭互相分别、限造和监视，并最终促成公司出售目的的完成；财政统造部装备特领悟计对产造品、应收账款实行明细核算和开具发票，对产造品月末抽盘、年终总共清点，并与客户按期对账、需要时提示催付货款。

　　公司承袭“科技任职家产，革新引颈他日”的研发理念，永远将研刊行为公司厉重计谋，珍视新产物、新技巧、新工艺的研造、开采与增添，拟订了配套统造轨造，昭着公司强大研发项主意界说和扶帮式样，并昭着项目申报、统造的流程阶段划分、职责分工、举动实质等，确保项指标准立项、顺手施行；敷裕调动研发职员的踊跃性和创造性，加快提拔公司科研程度，鼓动技巧革新本事的提拔。

　　为防守中枢技巧和贸易机要的流露，原则技巧职员签署劳动合同时务必缔结保密条约，标准了技巧材料修档、存档、查阅、运用的领域和节造性央浼，确保中枢技巧的安适性。

　　公司已拟订并完美了《工程项目统造轨造》，对项目进场、项目动工、预算编造报送、施工图计划作事、本钱预算、施工进度、工程款付出、工程签证及转变、工程质料等各方面实行了周到原则。工程部担当构造或协帮工程项主意施行，并担当经过统造；财政统造部对工程项目施行经过跟踪，正在标准流程、保障工程质料的根本上，俭约工程付出，保护公司好处。

　　呈文期内，公司正在工程项目统造中不存正在不相容地位混岗的表象；厉重的项目审批记载真切，手续健康，审批权限合理；项目可行性商讨、计划圭臬合规、完善；依法构造工程招标的开标、评标和定标，经过公然、平正，并承担相闭部分的监视；闭连的项目文献具备且生存完美；工程作战中的管帐核算实时到位，不存正在违规操作。

　　为标准对表担保操作圭臬，低落及化解对表担保危机，依据《公司章程》等相闭文献原则，正在用命合法、幼心、互利、安适的准则上，公司拟订了《对表担保统造轨造》。该轨造对对表担保的对象的审查、权限与审批圭臬、担保合同的订立、对表担保的统造等实行了昭着原则，为企业防备、负责和化解担保危机供给了有力的轨造保障。

　　公司凭据《管帐法》《企业管帐法则》《企业内部负责根本标准》等功令准则，联合公司的全体情景拟订了较为完善、仔细的管帐轨造和财政统造轨造，昭着原则公司财政呈文的实质、编造准则、审核和披露圭臬等。公司已征战财政呈文阐明与监视机造，对反响公司财政境况及策划功效的财政目标实行归纳阐明，以实时、精确职掌公司坐蓐策划音信，确保财政呈文的编造、披露与审核互相分别、限造和监视，确保财政音信披露确切、完善、精确；公司财政呈文依法承担国度审计监视，同时依据公司内部审计轨造承担内部审计监视。

　　呈文期内，公司的财政呈文编造计划、确定强大事项的管帐收拾、清查资产核实债务、结账、编造部分财政呈文、编造归并财政呈文、财政呈文对表供给前的审核、财政呈文对表供给前的审计、财政呈文的对表供给等阶段，均能依据公司现行轨造平定有序地实行，确保了财政呈文实在切、实时、完善、有用。

　　公司施行总共预算统造，标准了预算的编造、施行、负责、调剂、阐明与审核等圭臬，并加强预算抑造，将预算的统造施行情景逐渐纳入对各控股子公司及各部分的审核中。同时财政统造部施行总共预算统造及用度审批央浼，完成公司人力、财力、物力等资源的优化设备。

　　呈文期内，公司厉峻施行总共预算统造，预算目标系统计划合理，导向性强，正在推进公司进展经过中表现踊跃效率；预算施行获得有用监控，鼓动公司总共预算目的的完成；预算审核客观、标准、平正。

　　公司昭着了合同草拟、审核、答应、施行、转变等作事圭臬、央浼及负担主体。合约统造部分、法务部分及生意部分介入强大合同的签署、审核、交涉作事，避免形成题目合同。呈文期内未产生强大合同胶葛，也未产生损害公司好处、名誉和气象的事宜产生。

　　为保护音信获得平常有用地疏导，正在公司内部，公司办公室通过用内部局域网、微信等摩登化音信平台和例行聚会、评审会、跨部分相易会、项目幼组会、告示等式样多渠道、全方位地巩固公司内部之间的疏导，征战起完美的音信统造系统，促使音信编造职员可能有用地推行公司给与的职责。针对可疑的失当帖事项和行动征战了有用疏导渠道和机造。公司处置层、统造层、员工之间音信传达火速、顺畅，疏导便捷、有用。

　　为保护音信获得平常有用地疏导，公司进入了敷裕的人力和财力，拟订了《音信披露统造轨造》等轨造，昭着了各部分正在音信征求收拾中的职责，对音信的征求、收拾、传达圭臬和传达领域做出了原则，保障了音信获得编造的统造。同时，公司央浼各闭连部分通过互联网、电子邮件、电话传真、微信等摩登化式样以及探问、研讨会、墟市考核、博览会、来信来访等古板疏导款式巩固与投资者、债权人、行业协会、中介机构、生意往复单元以及闭连禁锢部分等的疏导，敷裕获取表部音信，并实时将厉重音信传达给公司，有帮于公司实时收拾表部音信。

　　为保障公司的标准运作和赓续壮健进展，昭着公司与各控股子公司之间的财富权力和策划统造负担，征战有用统造机造，升高公司全体资产运营质料和抗危机本事，最大水平地护卫投资者的合法权力，《采购统造轨造》《财政统造轨造》等轨造施行巩固了对控股子公司的招标、采购、付款等厉重闭键的统造负责，征战了有用的负责机造，对公司的构造、资源、资产、投资和公司的全体运转实行危机负责，升高公司全体运转恶果和抗危机本事。

　　公司董事会凭据企业内部负责标准系统对强大缺陷、厉重缺陷安全常缺陷的认定央浼，联合公司领域、行业特点、危机偏好和危机继承度等身分，辨别财政呈文内部负责和非财政呈文内部负责，商讨确定了合用于本公司的内部负责缺陷全体认定轨范，并与以前年度保留一律。公司确定的内部负责缺陷认定轨范如下： 1、财政呈文内部负责缺陷认定轨范

　　（1）未对仍旧告示的财政呈文崭露的强大差池实行错报校正（因为战略转化或其他客观身分转化导致的对以前年度的追溯调剂除表）；

　　（3）对待额表规或特地交往的账务收拾没有征战相应的负责机造或没有施行且没有相应的补充性负责；

　　（4）对待期末财政呈文经过的负责存正在一项或多项缺陷且不行合理保障编造的财政报表抵达确切、精确的目的。

　　（4）公司厉重生意缺乏轨造负责或轨造编造性失效，厉重的经济生意虽有内控轨造，但没有有用的运转；

　　凭据上述财政呈文内部负责缺陷的认定轨范，呈文期内公司不存正在财政呈文内部负责强大缺陷及厉重缺陷。

　　凭据上述非财政呈文内部负责缺陷的认定轨范，呈文期内未发明公司非财政呈文内部负责强大缺陷及厉重缺陷。